公告编号：2019-017
证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宇杰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2019-017
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 9 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
厦门帝恩思科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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