公告编号：2019-022
证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-022
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门帝恩思科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举股东代表监事的议案》
因股东代表监事许琳清先生辞职导致公司监事人数低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意选举王颖伟先生为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 15:00-17:00
（三）登记地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室
公告编号：2019-022
四、其他
（一）会议联系方式：0592-5720000
联系人：郑彬彬
联系地址：厦门市思明区软件园三期诚毅大街 5 号 1802 室。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
厦门帝恩思科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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