公告编号：2019-035
证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律文件、《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9:30-11:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号 2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；
2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。
3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。
（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9 点
（三）登记地点：公司大会议室
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四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京
市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 8 层
（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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