公告编号:2019-031 证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券 江苏航威云物流股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 江苏航威云物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二) 会议召开的合法、合规性 本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 章程第十一条:公司的经营范围 章程第十一条:公司的经营范围 公告编号:2019-031 为:承办海运、陆运、空运进 为:承办海运、陆运、空运进出 出口货物的国际运输代理业务, 口货物的国际运输代理业务,包 包括:揽货、托运、订舱、仓储、 括:揽货、托运、订舱、仓储、 中转、集装箱拼装拆箱、结算运 中转、集装箱拼装拆箱、结算运 杂费、报关、报验、保险、相关 杂费、报关、报验、保险、相关 的短途运输服务及运输咨询业 的短途运输服务及运输咨询业 务;无船承运;普通货运;货物 务;无船承运;普通货运;货物 联运;船舶代理;经济信息咨询; 联运;船舶代理;经济信息咨询; 搬运装卸、货物配载服务;仓储 搬运装卸、货物配载服务;仓储 服务;物流信息咨询;货运代理; 服务;物流信息咨询;货运代理; 电子商务信息咨询。(依法须经批 电子商务信息咨询;增值电信业 准的项目,经相关部门批准后方 务。(依法须经批准的项目,经相 可开展经营活动) 关部门批准后方可开展经营活 动) 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响 本次修订公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。 公告编号:2019-031 四、 备查文件 《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江苏航威云物流股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日