公告编号：2019-021
证券代码：833777 证券简称：棠棣信息 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于 2019 年 8 月 22 日由公司第二届董事会第
八次会议审议通过。本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日下午 14 时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的》议案
公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 13 点 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
公告编号：2019-021
（一）会议联系方式：柳杰 联系电话 021-33782858 联系地址:上海市浦东张江
盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。
五、备查文件目录
《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海棠棣信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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