格林生物:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月22日 查看PDF原文

公告编号:2019-011

证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长沈振宏
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2019-011

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:

公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议上述
议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》


公告编号:2019-011

辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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