格林生物:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年08月22日 查看PDF原文
公告编号:2019-012 证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日 以书面通知方式发出5.会议主持人:监事会主席王强6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》1.议案内容: 公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)半年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 公告编号:2019-012理制度的各项规定。 (2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日

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