公告编号:2019-018 证券代码:870108 证券简称:德菱股份 主办券商:东北证券 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式 发出 5. 会议主持人:董事长梁建新先生 6. 会议列席人员:全体监事及董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-018 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司 2019 年半年度报告的具体内容,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日