公告编号：2019-015
证券代码：834447 证券简称：格林生物 主办券商：中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-015
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》
公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 19 日 13:30-14:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邬季桐 电话：024-23842666 传真：024-88081118
公告编号：2019-015
地址：沈阳市沈北新区沈北路 176 号 董事会办公室 邮编：110164
（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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