格林生物:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月22日 查看PDF原文

公告编号:2019-015

证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 19 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-015

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3、办理登记手续,股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 19 日 13:30-14:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邬季桐 电话:024-23842666 传真:024-88081118

公告编号:2019-015

地址:沈阳市沈北新区沈北路 176 号 董事会办公室 邮编:110164

(二)会议费用:本次会议股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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