格林生物:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月22日 查看PDF原文
公告编号:2019-015证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 19 日 14:00。 预计会期 0.5 天。(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-015 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点 公司会议室。二、会议审议事项(一)审议《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》 公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续,股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(二)登记时间:2019 年 9 月 19 日 13:30-14:00(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:邬季桐 电话:024-23842666 传真:024-88081118 公告编号:2019-015 地址:沈阳市沈北新区沈北路 176 号 董事会办公室 邮编:110164(二)会议费用:本次会议股东交通费、食宿费用自理。(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。五、备查文件目录《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日

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