公告编号：2019-016
证券代码：834447 证券简称：格林生物 主办券商：中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年8 月 20 日审议并通过：
提名王振声为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长沈振宏主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事王振声持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事。
（四）新任董监高人员履历
公告编号：2019-016
王振声，男，1953 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，1976 年
12 月至 2013 年 12 月，任中国南方航空股份有限公司北方分公司老干部处职工；2014
年 1 月至 2016 年 12 月，任沈阳半山半岛置业有限公司办公室主任；2017 年 1 月至今，
任辽宁天下置业房地产开发有限公司经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
王振声先生的任职对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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