公告编号:2019-014 证券代码:837396 证券简称:昊月新材 主办券商:中泰证券 山东昊月新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长杨志亮 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 《2019 年半年度报告 》 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-014 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东昊月新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 山东昊月新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日