昊月新材:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-014

证券代码:837396          证券简称:昊月新材      主办券商:中泰证券
                山东昊月新材料股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长杨志亮
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年半年度报告 》

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-014

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东昊月新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

                                          山东昊月新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 22 日

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