圣士达:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年08月22日 查看PDF原文

公告编号:2019-018

证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容:

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2019 年半年 度报告》(公告编号:2019-020)。


公告编号:2019-018

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》
1.议案内容:

为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确 保公司经营资金需求的前提下,公司利用自有闲置资金购买理财产品获取额外 的资金收益。

(一)委托理财产品品种保本型理财产品。

(二)购买额度公司截至 2019 年 6 月 30 日购买农行理财产品金额 150 万
元。

(三)资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
董事会现对上述事项进行补充确认。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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