公告编号：2019-018
证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2019 年半年 度报告》（公告编号：2019-020）。
公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获取额外 的资金收益。
（一）委托理财产品品种保本型理财产品。
（二）购买额度公司截至 2019 年 6 月 30 日购买农行理财产品金额 150 万
元。
（三）资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
董事会现对上述事项进行补充确认。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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