公告编号：2019-017
证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2019-017
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程的规定，公司编制了《公司2019年半年度报告》。
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中
公告编号：2019-017
特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》
浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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