股东、实际控制
人出具了《避免
同 业 竞 争 承 诺
函》。
其他股东 - - 挂牌 同业竞争 为避免存在同业 正在履行中
承诺 竞 争 的 潜 在 风
险，公司 5%以上
股份的股东出具
了《避免同业竞
争承诺函》。
承诺事项详细情况：
为避免潜在的同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东、实际控制人王玉霞、张大波以及持有公司 5%以上股份的股东陈猛清先生、房宏先生、刘红梅女士分别出具了《避免同业竞争承诺函》，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
2019-05-29 1.25 元 0 0
合计 1.25 元 0 0
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，此次分派公司委托中
国结算北京分公司代派，现金红利已于 2019 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 5,280,000 20.43% 300,000 5,580,000 21.59%
无限售 其中：控股股东、实际控制 1,962,000 7.59% 695,400 2,657,400 10.28%
条件股 人
份 董事、监事、高管 3,391,000 13.12% 895,400 4,286,400 16.59%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 20,560,000 79.57% -300,000 20,260,000 78.41%
有限售 其中：控股股东、实际控制 12,604,000 48.78% 0 12,604,000 48.78%
条件股 人
份 董事、监事、高管 20,260,000 78.41% 0 20,260,000 78.41%
核心员工 - - - - -
总股本 25,840,000 - 0 25,840,000 -
普通股股东人数 17
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 王玉霞 9,402,000 694,400 10,096,400 39.07% 7,740,000 2,356,400
2 张大波 5,164,000 1,000 5,165,000 19.99% 4,864,000 301,000
3 陈猛清 3,805,000 - 3,805,000 14.73% 3,496,000 309,000
4 房宏 3,200,000 200,000 3,400,000 13.16% 2,600,000 800,000
5 刘红梅 1,200,000 - 1,200,000 4.64% 900,000 300,000
合计 22,771,000 895,400 23,666,400 91.59% 19,600,000 4,066,400
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：在普通股前五名或持股 10%及以上股东中，董事张大波系董事长王玉霞配偶。除上述情形外，前五名或持股 10%及以上股东间无其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
自然人王玉霞女士目前持有公司 39.07%的股份，为公司的最大股东，任公司董事长。其配偶张大波先生持有公司 19.99%的股份，任公司董事，因此认定王玉霞、张大波为公司的控股股东、实际控制人。
王玉霞女士，董事长，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学
车辆工程专业。1993 年至 1998 年任北京金益康新技术有限公司市场部经理；1998 年至 2003 年任北京
益康世纪软件技术开发有限公司董事长、总经理；2003 年 8 月至 2014 年 6 月任有限公司总经理、执行
董事；公司改制后任股份公司董事长。
张大波先生，董事，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军
信息工程学院计算机软件专业。1995 年至 1998 年任北京金益康新技术有限公司开发部经理；1998 年至
2003 年任北京益康世纪软件技术开发有限公司副总经理；2003 年 8 月 2014 年 6 月任有限公司监事。公
司改制后任股份公司董事。
报告期内，报告期至报告披露日，控股股东、实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
性 是否在
姓名 职务 别 出生年月 学历 任期 公司领
取薪酬
王玉霞 董事长 女 1969 年 3 月 本科 2017 年 7 月-2020 年 7 月 是
房宏 董事、总经理 男 1970 年 8 月 本科 2017 年 7 月-2020 年 7 月 是
张大波 董事、副总经理 男 1966 年 6 月 本科 2017 年 7 月-2020 年 7 月 是
陈猛清 董事、副总经理 男 1968 年 6 月 研究生 2017 年 7 月-2020 年 7 月 是
刘红梅 董事 女 1982 年 7 月 本科 2018 年 5 月-2020 年 7 月 是
李群 监事会主席 女 1979 年 5 月 本科 2017 年 11 月-2020 年 7 月 是
赵小君 监事 男 1979 年 5 月 本科 2018 年 5 月-2020 年 7 月 是
计鹏 职工代表监事 女 1984 年 2 月 本科 2018 年 9 月-2020 年 7 月 是
王芳 董事会秘书、财务总监 女 1965 年 8 月 本科 2017 年 7 月-2020 年 7 月 是
董事会人数： 
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