公告编号：2019-042
证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：国金证
券
上海广奕电子科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼公司会议
室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关定。
公告编号：2019-042
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》，详情请参见披
露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》 （公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
上海广奕电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日
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