公告编号:2019-045 证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:国金证券 上海广奕电子科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据股东王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司拟与上海浦东科技金融服务公司签署的《保证合同》,由王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司为公司在《人民币委托贷款借款合同》的债务提供保证担保,保证方式为连带责任保证。另根据上海微装投资中心(有限合伙)拟与上海浦东科技金融服务公司签署的《质押合同》,为公司在《人民币委托贷款借款合同》的债务提供担保,上海微装投资中心(有限合伙)将以其持有的公司共计 10,000,000 股股权质押给上海浦东科技金融服务公司。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 公告编号:2019-045 于同意股东为公司<人民币委托贷款借款合同> 提供担保的议案》,除关联董事王作义、傅仁宏回避表决外,其他董事一致表决同意 ,并提请 2019 年第四次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1. 自然人 姓名:王作义 住所:上海市浦东新区张江镇碧波路 49 弄 9 号 502 室 2. 法人及其他经济组织 名称:上海微装投资中心(有限合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区毕升路 289 弄 1 号 601 室 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区毕升路 289 弄 1 号 601 室 企业类型:有限合伙企业 法定代表人(如适用):王作义 实际控制人:王作义 注册资本:1,800,000 主营业务:实业投资,投资管理,企业咨询管理,商务信息咨询(除经纪),投资咨询。 公告编号:2019-045 (二) 关联关系 上海微装投资中心(有限合伙)持有公司 14,382,000 股股份,持股比例为 35.9550%,王作义先生为其合伙人之一。王作义先生直接持有公司 5,099,000 股股份,持股比例为 23.9975%,通过其投资的上海微装投资中心(有限合伙)间接持有公司 27.9650%的股份,共计持有公司 51.9625%的股份。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证及质押担保,公司未提供任何形式的反担保,公司属于受益方,不存在损害公司及公司其他股东权益的情形。 四、 交易协议的主要内容 为确保公司在《人民币委托贷款借款合同》项下的全部债务的履行,公司股东王作义先生及关联方宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技(宁波)有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证;公司股东上海微装投资中心(有限合伙)为公司本次贷款提供质押担保。五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 公告编号:2019-045 (一)必要性和真实意图 以上关联方为公司提供担保,系正常融资行为,用以满足公司经营需要,增加资金流动性。 (二)本次关联交易对公司的影响 以上关联方为公司提供担保,有助于为公司业务发展提供资金,有利于公司实际运营,对公司持续发展产生积极影响。 六、 备查文件目录 (一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》; (二)《人民币委托贷款借款合同》; (三)《保证合同》、《质押合同》。 上海广奕电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日