豪恩智联:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                        公告编号:2019-026

2019 证券代码:835721        证券简称:豪恩智联          主办券商:招商证券
        深圳市豪恩智能物联股份有限公司

        2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈清锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数

                                                        公告编号:2019-026

57,828,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.23%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:

  同意股数 57,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
                                深圳市豪恩智能物联股份有限公司
                                                        董事会
                                              2019 年 8 月 22 日

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