公告编号:2019-026 2019 证券代码:835721 证券简称:豪恩智联 主办券商:招商证券 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈清锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 公告编号:2019-026 57,828,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程》的议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果: 同意股数 57,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日