公告编号：2019-023
证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券
北京易科势腾科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：易科势腾会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引
公告编号：2019-023
(试行)》等有关要求，公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报 告》进行了审核，并发表审核意见如下:
董事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京 易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
北京易科势腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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