公告编号:2019-023 证券代码:832204 证券简称:易科势腾 主办券商:长江证券 北京易科势腾科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:易科势腾会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长陈波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引 公告编号:2019-023 (试行)》等有关要求,公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报 告》进行了审核,并发表审核意见如下: 董事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京 易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-025)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 北京易科势腾科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日