易科势腾:第二届监事会第五次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

 证券代码:832204        证券简称:易科势腾        主办券商:长江证券
              北京易科势腾科技股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:易科势腾会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:孙旻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容:

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内 容与格式指引

                                                                          公告编号:2019-024

 (试行)》等有关要求,公司监事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报 告》进行了审核,并发表审核意见如下:

    监事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程
 和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年半年度报 告》(公 告编号:2019-025)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 (一)《北京易科势腾科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

                                        北京易科势腾科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

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