公告编号:2019-012 证券代码:872081 证券简称:华声医疗 主办券商:东兴证券 深圳华声医疗技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:李永刚 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: (1)财政部于 2017 年陆续对《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会 公告编号:2019-012 计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下统称为“新金融工具系列准 则”)进行了修订,并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工 具系列准则。 (2)财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。 董事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次变更。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容: 因经营管理需要,同意聘任董成先生为公司副总经理,负责公司国内营销系统管理相关工作;聘任陈源先生为公司副总经理,负责公司国际营销系统管理相关工作;聘任邹小强先生为公司财务负责人、董事会秘书,负责公司财务及证券事务相关工作。任职期限至本届董事会届满,自本次董事会审议通过之日起生效。 经核查,上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,公司通过查询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国 ( http://www.creditchina.gov.cn ) 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台 (http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),截止本次会议表决之日,上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 公告编号:2019-012 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于高级管理人员任免公告》(公告编号:2019-015) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司坏账核销的议案》 1.议案内容: 为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,同意对两个海外客户经确认无法收回的应收账款进行核销,金额合计折合人民币 21,551.59 元。 公司本次核销应收账款金额为 21,551.59 元,已全额计提坏账准备。本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不存在损害公司和股东利益的情况,不涉及公司关联方。公司董事会认为本次坏账核销事项的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。董事会同意本次关于应收账款坏账的核销。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年半年度报告予以汇报。 具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-012 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-013) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 深圳华声医疗技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日