公告编号：2019-021
证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：吕殿福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，吕殿福、彭兆祥当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王传福当选为公司第三届监事会职工代表监事。吕殿福、彭兆祥、王传福组成公司第三届监事会。
经全体监事一致同意，选举吕殿福先生为公司第三届监事会主席，任期为三
公告编号：2019-021
年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体监事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》
南京东南工业装备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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