公告编号：2019-020
证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举姜煜先生为第三届董事会董事长，姜煜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-020
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容：
董事会审议通过续聘姜煜为公司总经理，任期三年，姜煜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
经总经理姜煜提名，董事会审议通过续聘管正先生为公司董事会秘书，任期三年，管正不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理》议案
1.议案内容：
经总经理姜煜提名，董事会审议通过续聘徐志刚先生为公司副总经理，任期三年，徐志刚不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-020
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
经总经理提名，董事会审议通过聘任马明伟先生为公司副总经理，任期三年，马明伟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司财务总监》议案
1.议案内容：
经总经理提名，董事会审议通过续聘朱远春女士为公司财务总监，任期三年，朱远春不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
公告编号：2019-020
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》
南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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