公告编号：2019-026
证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司 204 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电子邮件、电话通知
方式发出
5.会议主持人：李光远
6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见2019年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于 2019 年半年
公告编号：2019-026
度报告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见2019年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司关联董事吴平平、李光远和陆军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见 2019 年 8 月 23 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-026
根据法律及公司《章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，拟召开公
司 2019 年第三次临时股东大会, 内容详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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