公告编号：2019-024
证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
广东精铟海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日
召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十七条 第十七条
公司股份总数为 5731.0411 万股，均为 公司股份总数为 5731.0411 万股，均为
普通股。 普通股，每股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
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程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者
股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司 (四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。 其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发
公司股票的活动。 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股票的活动。
第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十三条 公司因本章程第二十一
条第(一)项至第(三)项的原因收购本公 条第(一)项、第(二)项的情形收购本公司司股份的，应当经股东大会决议。公司 股份的，应当经股东大会决议；公司因依照第二十一条规定收购本公司股份 本章程第二十一条第（三）项、第（五）后，属于第(一)项情形的，应当自收购 项、第（六）项的情形收购本公司股份之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第 的，可以依照公司章程的规定或者股东
(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或 大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董
者注销。 事会会议决议。
公司依照第二十一条第(三)项规定 公司依照第二十一条规定收购本
收购的本公司股份，将不超过本公司已 公司股份后，属于第(一)项情形的，应发行股份总额的 5%；用于收购的资金 当自收购之日起 10 日内注销；属于第应当从公司的税后利润中支出；所收购 (二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月
的股份应当 1 年内转让给职工。 内转让或者注销；属于第（三）项、第
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（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订《公司章程》是根据 2018 年最新修订的《公司法》作出的调整，对公司的生产、经营不会产生不利影响。
四、备查文件
（一）、《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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