公告编号:2019-023 证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投 广东精铟海洋工程股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司签订产品购销合同,交易的标的是砂浆泵、机架及搅拌站改造。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 23 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认偶发 性关联交易的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,李光远、吴平平、陆军为关联董事,回避本议案表决。本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司 住所:杭州市余杭区前街道龙潭路 20 号 4 幢 213 室 注册地址:杭州市余杭区前街道龙潭路 20 号 4 幢 213 室 公告编号:2019-023 企业类型:有限责任公司 法定代表人:朱荣华 实际控制人:朱荣华 注册资本:14,285,700.00 主营业务:技术研发咨询,海上风电工程、海洋工程设施、海洋工程施工等 2. 自然人 姓名:吴平平 住所:广东省广州市 3. 自然人 姓名:李光远 住所:广东省广州市 4. 自然人 姓名:陆军 住所:广东省广州市 (二)关联关系 本公司持有浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司 30%股份,浙江华蕴是公司的联营企业,本公司董事吴平平担任浙江华蕴副董事长职务,李光远、陆军与吴平平为本公司一致行动人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在侵害其他股东和公司利益的行为。 公告编号:2019-023 四、交易协议的主要内容 公司与浙江华蕴于 2019 年 03 月 15 日签署《产品购销合同》,约定由精铟海 工为浙江华蕴提供砂浆泵两台,并对机架及搅拌站进行升级改造,合同价格为人 民币 34,2000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日,累计交易金额为人民币 294,827.59 元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述对偶发性关联交易的追认是公司业务发展的正常所需,是合理的,必要的,公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。 六、备查文件目录 (一)、《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 广东精铟海洋工程股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日