公告编号:2019-033 证券代码:837044 证券简称:德蓝股份 主办券商:申万宏源 德蓝水技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议 室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出 5. 会议主持人:曾凡付 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《德蓝水技术股份有限公司 2019 年半年报》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意,审议通过《德蓝水技术股份有限公司 2019 年半年度 公告编号:2019-033 报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议》; 2、《德蓝水技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。 德蓝水技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日