公告编号：2019-025
证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案
详见2019年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
（二）审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见 2019 年 8 月 23 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2019 年 9 月 8 日 8:00-17:30
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（三）登记地点：广东精铟海洋工程股份有限公司董秘办公室（办公楼 310 室）。四、其他
（一）会议联系方式：邓达纮 0757-81183420
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交。
五、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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