公告编号:2019-065 证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:国信证券 先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2. 会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室 3.会议召开方式:通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日以专人送达、电话、 电子邮件方式发出方式发出 5.会议主持人:董事会李诚先生 6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事李诚因工作安排以通讯方式参与表决。 董事李涛因工作安排以通讯方式参与表决。 董事赵晓波因工作安排以通讯方式参与表决。 董事项永旺因工作安排以通讯方式参与表决。 公告编号:2019-065 董事徐晓刚因工作安排以通讯方式参与表决。 董事陈荣达因工作安排以通讯方式参与表决。 董事鲍宗客因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月审计 报告》议案 1.议案内容: 《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月审计报告》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《先临三维科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-066)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》议案 1.议案内容: 《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-065 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。 先临三维科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日