公告编号：2019-031
证券代码：830958 证券简称：鑫庄农贷主办券商：东吴证券
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：凌荣华
6.会议列席人员：监事胡建东、宁招根、陆珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2018 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
公告编号：2019-031
台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第十五次会议决议。
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董事会
2019 年 8 月 23 日
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