公告编号:2019-036 证券代码:839295 证券简称:金百汇 主办券商:天风证券 湖北金百汇文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 号以书面文 件通知方式发出 5. 会议主持人:黄云女士 6. 会议列席人员(如有):全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-036 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》 1.议案内容: 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-035)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖北金百汇文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 湖北金百汇文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日