有限公司和《公司章程》的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,公允进行。 本期公司未出现违反上述承诺的情况。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 14,672,873 58.69% 0 14,672,873 58.69% 无限售 其中:控股股东、实际控 2,531,124 10.12% 0 2,531,124 10.12% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 761,249 3.04% 0 761,249 3.04% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售股份总数 10,327,127 41.31% 0 10,327,127 41.31% 有限售 其中:控股股东、实际控 8,043,376 32.17% 0 8,043,376 32.17% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 2,283,751 9.14% 0 2,283,751 9.14% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 25,000,000 - 0 25,000,000 - 普通股股东人数 22 (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量 1 张冬梅 10,574,500 0 10,574,500 42.30% 8,043,376 2,531,124 2 厦门富凯创业 2,500,000 0 2,500,000 10.00% 0 2,500,000 投资合伙企业 (有限合伙) 3 深圳市麦高投 2,250,668 0 2,250,668 9.00% 0 2,250,668 资控股有限公 司 4 毛冰心 1,460,000 0 1,460,000 5.84% 1,095,000 365,000 5 凃顶武 1,442,166 0 1,442,166 5.77% 0 1,442,166 合计 18,227,334 0 18,227,334 72.91% 9,138,376 9,088,958 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:厦门富凯创业投资合伙企业(有限合伙)与 深圳市麦高投资控股有限公司均为陈斌实际控制。陈斌为深圳市麦高投资控股有限公司法定代表人。 除上述情况外,其他股东之间无其他关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: √是 □否 公司控股股东为张冬梅,持有公司股份10,574,500股,持股比例为42.30%,为公司第一大股东。 张 冬梅自公司成立起担任公司董事长,2015年10月至今任公司总经理,为公司实际控制人。 张冬梅,女,1970年生,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,博士研究生学历。1998年5月至2009 年3月,任中共深圳市南山区市委党校教师;2009年4月至2012年8月,任广东星辰律师事务所专职律 师;2012年9月至2015年10月,任有限公司董事长;2015年10月至今,任公司董事长、总经理。 报告期内,公司控股股东、实际控制人情况无变动。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 是否在公 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 司领取薪 酬 张冬梅 董事长、总 女 1970 年 博士 2018.10.26-2021.10.25 是 经理 11 月 陈斌 董事 男 1970 年 博士 2018.10.26-2021.10.25 否 10 月 乔茵 董事 女 1965 年 硕士 2018.10.26-2021.10.25 否 12 月 毛冰心 首席执行 女 1982 年 5 硕士 2018.10.26-2021.10.25 是 官、董事 月 贺明泉 董事 男 1978 年 7 硕士 2018.10.26-2021.10.25 否 月 付丽梅 监事会主席 女 1973 年 本科 2018.10.26-2021.10.25 否 12 月 王思佳 监事 女 1990 年 7 本科 2018.10.26-2021.10.25 否 月 谭璐 监事 男 1994 年 本科 2018.10.26-2021.10.25 是 10 月 张庆 财务负责人 女 1984 年 9 本科 2018.11.1-2021.10.25 是 月 杨建涛 董事会秘书 男 1989 年 专科 2018.11.1-2021.10.25 是 10 月 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 张冬梅为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。除此外无关联关系,董事、监事、高级管 理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。 上述董事、监事及高级管理人员不属于失信联合惩戒对象,符合全国股转系统于2016年12月30日发 布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 张冬梅 董事长、总经 10,574,500 0 10,574,500 42.30% 0 理 毛冰心 首席执行官、 1,460,000 0 1,460,000 5.84% 0 董事 乔茵 董事 1,188,750 0 1,188,750 4.76% 0 付丽梅 监事会主席 396,250 0 396,250 1.59% 0 合计 - 13,619,500 0 13,619,500 54.49%