公告编号:2019-034 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人:杨振清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》对 2019 年上半年的 公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注 公告编号:2019-034 等信息进行总结。《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告 编号:2019-035)见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 全体监事签署的《河北协同环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 河北协同环保科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 23 日