公告编号：2019-033
证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰证券
河北协同环保科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：郭拥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》对 2019 年上半年的公
司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等
公告编号：2019-033
信息进行总结。《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编
号：2019-035）见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
全体董事签署的《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
河北协同环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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