公告编号：2019-034
证券代码：872238 证券简称：振华建工 主办券商：国融证券
振华集团（昆山）建设工程股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长钱玉良先生
6. 会议列席人员（如有）：季晨、周南堂
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2019-034
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-033)。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
振华集团（昆山）建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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