振华建工:第二届监事会第二次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-035

证券代码:872238        证券简称:振华建工        主办券商:国融证
券

    振华集团(昆山)建设工程股份有限公司

        第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面形
  式发出
5. 会议主持人:监事会主席曹志坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

    会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。


                                                  公告编号:2019-035

二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

  该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-033)。

  监事会对《2019 年半年度报告》发表如下审核意见:

  (1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当年半年度的经营管理和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:

  同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


                                                  公告编号:2019-035

  《振华集团(昆山)建设工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

                      振华集团(昆山)建设工程股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 23 日

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