力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时，公司管理层也将加强对新制度的学习，不断完善公司治理和管理机制，切实执行相关制度。后期，公司将考虑通过咨询专业的管理咨询公司，具有针对性的采取系列举措，提升公司的综合管理能力。
报告期内，公司已经启动针对项目综合管理的“信息管理平台”的建设，预计本年度末该系统将上线运行。届时，公司对传统业务项目的综合管理能力将得到明显提升。
5、实际控制人控制不当的风险
公司控股股东、实际控制人刘英智持有公司 51.78%的股份，在公司担任董事长兼总经理。若其利用实际控制人、控股股东的控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
应对措施：一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。
6、公司现金流进一步紧张可能产生的经营性风险
公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低，主要由于公司在执行项目实施周期较长，资金需求量较大，同时客户款项支付审批程序较为复杂、应收账款回收周期较长、涉及诉讼项目回款暂停等原因所致。
应对措施：针对经营性现金流持续紧张的局面，公司将进一步探索外包结算方式，加强公司在劳务采购和材料采购环节的集中采购力度和商务谈判力度，加大应收账款及各类投标保证金、履约保证金的回收力度，继续细化项目预算管理，并做好公司风控制度和内控制度的建设。
7、通信网络固定资产投资规模波动及招标策略调整导致公司业绩变化的风险
国家对通信网络的投资规模直接决定了通信网络技术服务业的市场规模和增长速度，且全球经济和中国经济的周期性波动也将严重影响中国通信行业的整体发展。伴随着运营商采购策略的调整，市场正在经历重新洗牌，市场份额向大型通信服务商进一步集中。同时，运营商集中采购、报价导向、降本增效等市场环境的变化，使得行业竞争异常残酷，中标价格较低，毛利率进一步下降。公司所处行业低价竞争、引致产业链恶性循环的趋势并未明显改善。未来几年，若中国经济下行压力继续存在，运营商对网络建设的投资规模放缓，运营商招标策略不进行较大幅度的调整，通信网络建设的业务规模和利润率将继续随之下降，公司的业务规模将不可避免的受到冲击，公司业绩波动的风险在未来几年也将长期存在。另外，报告期内，联通业务量继续呈现大规模缩减的局面，公司四川、福建、河北等省份的业务量受到了较严重的冲击，如果联通在以后年度不追加投资，公司整体业绩增长将进一步受到冲击。
应对措施：公司将结合自身的融资能力和资金盈余情况，在力争现有客户不流失、现有项目毛利率不下降的同时，寻找产业整合机会，延伸公司业务面，以降低行业投资规模波动风险对公司长期经营的不利影响。面对激烈的市场竞争，在获取更多市场份额的同时，公司还将进一步通过科学有效的信息化管理手段及激励措施获取合理的利润。同时，结合公司目前的现状，公司还将根据目前移动通信领域的
软件产品研发和市场应用方面的特点，谨慎选择研发项目，对前期研发投入过大的项目，公司将进行适当的整合和压缩，降低研发风险，提升公司整体利润率。未来，行业应用及新领域（环保、专网建设等领域）的业务拓展，也将成为公司优化业务结构、提升公司整体利润率的重要措施之一。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期内，公司始终把社会责任与企业发展并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。
2019 年 2 月，公司人事行政部组织员工前往西安慧灵智障人士服务工作站看望慰问，并向该服务站
提供了 2000 元捐款。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 □是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 公司发生的对外担保事项
报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
对外担保分类汇总：
项目汇总 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 4,900,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 5,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0
1、鉴于公司之全资子公司西安汇龙网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请 490万元流动资金贷款，贷款期限为一年，且由陕西文化产业融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保。同意公司向陕西文化产业融资担保有限公司就该笔借款提供第三方保证担保，并同意将公司名下位于西
安市高新区丈八一路 1 号 1 幢 1 单元汇鑫 IBC 的三套房子（房屋所有权证号：西安市房产证高新区
字第 1050102003-17-1-12102~2 号、西安市房产证高新区字第 1050102003-17-1-12105~2 号、西安市
房产证高新区字第 1050102003-17-1-12108~2 号）抵押给陕西文化产业融资担保有限公司，为该笔贷款
提供抵押担保。该笔对外担保已经公司第三次董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通
过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《西安汇龙科技股
份有限公司对外担保公告》（2018-030）。
2、本公司为公司实际控制人刘英智先生在北京银行申请的 500 万元个人经营贷款提供担保，刘英
智先生将此笔个人经营贷拆借给公司，用于公司补充流动资金。该笔对外担保已经公司第三次董事会第
十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《西安汇龙科技股份有限公司对外担保公告》（2018-026）。
上述两笔对外担保使公司获得了 990 万元的资金用于补充流动资金，对公司的正常经营起到了积极
的影响作用，不存在担保风险。截至报告期末，上述担保尚未到期。
清偿和违规担保情况：
报告期内，公司不存在违规担保及已承担清偿责任的担保事项。
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限 账面价值 占总资产的比例 发生原因
类型
因涉及未到期工程款,公司作为案外人被
宜春市袁州区人民法院执行裁定, 并于
银行存款 扣押 4,712,820 1.08% 2017 年 6 月 15 日强制扣留公司银行存款
4,712,820.00 元人民币。针对该事项，
我公司向当地法院提起上诉，目前进入江
西省高院再审阶段。
货币资金 抵押 5,074,930.10 1.17% 保函保证金
固定资产 抵押 18,852,246.06 4.33% 期末公司将该等资产用于借款抵押
投资性房地产 抵押 3,285,536.71 0.76% 期末公司将该等资产用于借款抵押
合计 - 31,925,532.87 7.34% -
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
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