公告编号:2019-039 证券代码:871265 证券简称:力天世纪 主办券商:五矿证券 广东力天世纪传媒股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 09:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-039 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案 1、为补充公司流动资金,促进公司经营发展,公司在 2019 年 8 月 1 日向关 联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元,资金用于偿还刘浩强本 息。借款期限为 5 个月,自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止,借款月利 率为 2%。本借款不会对公司的生产经营产生不利影响。 2、根据公司业务发展及日常经营需要,截至 2019 年 6 月,公司向股东饶国 煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转,借款金额共 950,236.48元,饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证; 公告编号:2019-039 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证; 5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 9 日 08:00-08:30 (三)登记地点:梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒 股份有限公司四楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:饶国煌 联系方式:0753-2256036 (二)会议费用:自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 广东力天世纪传媒股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日