公告编号:2019-015 证券代码:831703 证券简称:青广无线 主办券商:海通证券 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2. 会议召开地点:青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面形 式发出 5. 会议主持人:徐朝晖董事长 6. 会议列席人员:公司监事曲昊、李育涵、王建军,以及其他高级管理人员于晓斐和董事会秘书纪蕾。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 公告编号:2019-015 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1. 议案内容: 公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司委托理财》议案 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-015 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司高级管理人员任免》议案 1.议案内容: 因公司组织构架调整,免去于晓斐财务负责人职务,由董事会秘 书纪蕾兼任财务负责人职务。议案内容详见 2019 年 8 月 23 日于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》(公告编号:2019-018) 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 四、备查文件目录 (一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 公告编号:2019-015 董事会 2019 年 8 月 23 日