公告编号：2019-029
证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日 10：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场和通讯方式召开。
公告编号：2019-029
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年半年度利润分配方案>》议案
《关于<公司 2019 年半年度利润分配方案>的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日 8：30－9：30
（三）登记地点：哈尔滨市香坊区三大动力路 8 号哈尔滨乐松文化发展股份有限
公司会议室。
公告编号：2019-029
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曲环；联系地址：哈尔滨市三大动力路 8 号哈
尔滨乐松文化发展股份有限公司；联系电话：0451-58568630。
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
五、备查文件目录
(一) 《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
(二) 《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
查看PDF原文
