公告编号:2019-027 证券代码:834290 证券简称:培诺教育 主办券商:招商证券 青岛培诺教育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:网络视频电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面 及通讯方式发出 5.会议主持人:董事长郭宏先生 6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-027 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司 2019 年半年度报告从公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报告及附注等方面,对公司 2019 年上半年的运营情况做出了概要说明。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不构成关联交易,不适用于回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统于 2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》 (股转系统公告[2018]1220号) 等有关规定,公司安排有关部门对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行自查,并编制《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-027 本议案不构成关联交易,不适用于回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 青岛培诺教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日