青广无线:关于公司高级管理人员任免的公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-018

证券代码:831703          证券简称:青广无线      主办券商:海通证券
      青岛广电无线传媒集团股份有限公司

            高级管理人员任免公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七
次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过:

  任命纪蕾女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会任期期满之日止,自第二届董事会第七次会议决议之日起生效。

  免去于晓斐的财务负责人职务,自 2019 年 8 月 23 日起生效。
  本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事7 人。会议由徐朝晖主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 被任免董监高人员情况

    被任命财务负责人纪蕾持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

                                                  公告编号:2019-018

不是失信联合惩戒对象。

    被免职财务负责人于晓斐持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因

  因公司组织构架调整,免去于晓斐财务负责人职务,任命纪蕾为财务负责人。
(四) 新任董监高人员履历
纪蕾女士,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学商学院旅游管理系,研究生学历。2009 年进入青岛广电无线传媒集团股份有限公司,历任公司办公室文员、办公室副主任、办公室主任,2015 年 2 月至今担任青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事长秘书。
二、 任免对公司产生的影响

  于晓斐的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
  任免对公司生产、经营的影响:

  上述任免属于公司正常生产、管理需要,新任财务负责人纪蕾女士已在公司任职时间超过 10 年,且在管理和财务工作中经验丰富,对公司经营和业务都非常熟悉,该任免对公司的生产、经营将产生积极、有利的影响。


                                                  公告编号:2019-018

三、 备查文件
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

                          青岛广电无线传媒集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 8 月 23 日

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