公告编号：2019-027
证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：张志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
公告编号：2019-027
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年利润分配方案》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年半年利润分配方案的议案
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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