公告编号：2019-027
证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：民族证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱有恒
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公
司编制了《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国
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中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》的议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程，变更后的经营范围为：生产：发电机、电焊机、水泵、汽车配件、电器设备、消防警用设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统、软件。服务：发电机、电焊机、水泵、汽车配件、电器设备、消防警用设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统和软件的安装、维修、技术咨询，技术服务，消防警用车辆和设备租赁、车辆及相关配件的技术开发，网络系统开发，计算机系统集成；批发、零售：发电机、电焊机、水泵及相关配件，汽车配件，电器设备，消防警用车辆和设备、集装箱、钢结构产品、后备电源、计算机硬件集成系统、配件和软件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2019－029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-027
（三）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，公司董事会对公司 2019 年半年度的募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-027
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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