公告编号：2019-028
证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：民族证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席林新辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公
司编制了《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐
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恒动力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等规则的规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江乐恒动力科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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