中外名人:第三届董事会第二十四次会议决议公告

2019年08月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-038

 证券代码:830798        证券简称:中外名人        主办券商:大通证券
          北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

            第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人:陈建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司

                                                                          公告编号:2019-038

编制了《公司 2019 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-037)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
                                北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日

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