公告编号:2019-035 证券代码:835297 证券简称:东杨新材 主办券商:南京证券 无锡市东杨新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 11 日上午 10 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-035 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 具体内容请见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-034)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 9 月 10 日 09 时 00 分--17 时 00 分 (三)登记地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号公司三楼大会议室四、其他 (一)会议联系方式: 联系地址:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号公司三楼大会议室 联系人:沈凤良 联系电话:0510-88586041-6111 联系传真:0510-88586040 电子邮箱:sfl@wx-toyon.cn (二)会议费用:参加会议的股东食宿、交通费用自理。 公告编号:2019-035 五、备查文件目录 《无锡市东杨新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 无锡市东杨新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日