公告编号：2019-019
证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券
华晋天下（北京）传媒股份公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 08 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-019
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》，公告编号：2019-016。
2.议案表决结果：
同意股数 40,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于补选王静为董事的议案》
1.议案内容：
因公司张志勇辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会将补选新的董事，现董事长提名王静为新董事候选人，任期至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-019
同意股数 40,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》
华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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