公告编号:2019-028 证券代码:873008 证券简称:智真科技 主办券商:南京证券 南京智真电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:李晓天 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 < 2019 年半年度报告 >的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见 2019 年 8 月 23 日,公司在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京智真电子科技股份有限公司 2019 公告编号:2019-028 年半年度报告》(公告编号:2019-030) 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 南京智真电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日