公告编号:2019-035 证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:申万宏源 湖北康农种业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:湖北康农种业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数 32,837,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.66%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》 1.议案内容: 截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,305,999.61 元,母公司未分配利润为 33,393,054.26 元。资本公积为 39,024,200.42 公告编号:2019-035 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,904,200.42 元,其他资本公积为120,000.00 元)。 公司本次权益分派预案如下:公式拟以权益分派实施时股权登记日的股本数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)。 2.议案表决结果: 同意股数 32,837,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 23 日