公告编号:2019-019 证券代码:834924 证券简称:悦游网络 主办券商:财达证券 上海悦游网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2. 会议召开地点:上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室 3. 会议召开方式:现场结合通讯的召开方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日 5. 会议主持人:李骞 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本公司及董事会全体成员,保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 公告编号:2019-019 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 以上议案,公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内容参见:《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 上海悦游网络信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日